Corso Antiriciclaggio: commercialisti, ced, revisori e tributaristi.
Obiettivi del corso:
La normativa antiriciclaggio, così come modificata dalla legge di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (D. Lgs 90/2017), prevede per i professionisti l’adozione di un sistema di procedure che coinvolge tutti i collaboratori dello studio e che impone, pertanto, una nuova modalità di organizzazione del lavoro. Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per impostare questa nuova metodologia lavorativa.
Programma:
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio
L’ Identificazione e l’adeguata verifica del cliente
Individuazione del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore
Adeguata verifica semplificata
Adeguata verifica rafforzata
Obbligo di astensione
La conservazione della documentazione
Fascicolo del cliente
La segnalazione di operazioni sospette
Indici di anomalia
Modalità di segnalazione e tutela del segnalante
Apparato sanzionatorio
Il regime ed il procedimento sanzionatorio
Le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio: il ruolo del professionista
Destinatari
Il seminario è rivolto a Commercialisti, dipendenti e collaboratori di studi professionali.
Data e orari
Il seminario si svolgerà il 28 maggio, dalle 14:30 alle 17:30.
Sede Pc System, Via Marco Polo, 72 – 56031 Bientina (Pi).
Docenti
Il corso sarà tenuto dall’Avv. Claudia Selmi.
Quota d’Iscrizione
Il corso prevede una quota di partecipazione di 140 euro + IVA ; i clienti SIQUAM possono richiedere un coupon sconto del 30% inviando una mail di richiesta all’indirizzo: eventi@pcsystem.it
Iscrizione:
clicca qui per effettuare l’iscrizione al corso
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